本報訊 記者 張濤 通訊員 金育峰 當前國際、國內反洗錢和反恐融資形勢嚴峻，監管標準隨之趨嚴，監管機構日益重視反洗錢工作的有效性。為與時俱進地落實好中國人民銀行提出的新時代反洗錢和反恐融資的工作要求，日前，廣發銀行聯合美國富國銀行共同舉辦“反洗錢合規和清算業務研討會”，來自廣東省十多家中資金融機構的逾百名人員受邀參加。

研討會上，富國銀行分享了反洗錢合規風險評估的工作經驗，以及金融機構如何有效防范跨境支付欺詐；廣發銀行分析國際、國內反洗錢形勢，介紹了廣發銀行反洗錢概況和跨境洗錢風險防范的措施。在研討活動中，廣大金融同行了解了反洗錢方面國際和國內重要監管法規，分享了銀行業金融機構防范跨境洗錢和支付欺詐的先進經驗，以及支付創新和人工智能在反洗錢工作中的應用創新等。

廣發銀行有關人士表示，今年中國接受FATF（FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering反洗錢金融行動特別工作組）第四輪評估進入關鍵期，10月9日中國人民銀行召集全國金融機構召開了金融系統反洗錢工作會議，廣發銀行始終緊跟形勢，積極開展反洗錢和反恐融資工作熱點和難點問題學習和研討。伴隨著經濟金融全球化進程，越來越多的中國企業“走出去”和“引進來”步伐加快，企業的跨境交易需求層出不窮，且近年來普通網民通過境外電商網站跨境支付的用戶占比越來越多，資金的跨境流動為不法分子掩飾、隱瞞貪污賄賂、網絡賭博、網絡詐騙等犯罪所得提供了跨境洗錢新通道，本次研討會進一步助力反洗錢合規建設，促進了金融同行在防范跨境洗錢風險和防范跨境支付欺詐方面的交流，并為業界提供了新的反洗錢管理思路。